Enquêtes
Equitas fournit des services d'enquête aux États-Unis et à l'international — conduits selon des standards probatoires, avec discrétion et en pleine conscience de l'usage qui sera fait des conclusions.
Conçu pour résister à l'examen.
Nos enquêteurs ont mené des dossiers complexes jusqu'aux poursuites fédérales, à la coopération internationale et à l'examen en conseil d'administration. Nos livrables sont documentés, défendables et préparés en sachant qu'ils pourront être contestés par la partie adverse, un régulateur ou un tribunal.
Les missions sont conduites en coordination avec les avocats lorsque le secret professionnel est en jeu, et dans le respect des cadres juridiques et des agréments de chaque juridiction où nous intervenons.
- Enquêtes d'Entreprise
- Enquêtes Internationales
- Diligence Raisonnable
- Traçage d'Avoirs
- Enquêtes sur la Délinquance Financière
- Enquêtes sur la Fraude
- Enquêtes Internes
- Enquêtes d'Antécédents
- Appui au Contentieux
- Surveillance
- Auditions de Témoins
- Recueil de Renseignement
- Enquêtes Transfrontalières
Des clients qui ne peuvent se permettre une réponse peu fiable.
AVOCATS
Appui au contentieux, localisation et audition de témoins, traçage d'avoirs et constitution de preuves pour les cabinets et les directions juridiques.
INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Dossiers de lutte contre le blanchiment, fraude, vérification de l'origine des fonds et diligence raisonnable renforcée sur les contreparties.
MULTINATIONALES
Enquêtes internes, signalements d'alerte, intégrité des achats et diligence raisonnable sur les tiers et les coentreprises.
GOUVERNEMENTS
Investigations transfrontalières complexes, appui en renseignement et orientation technique aux unités d'enquête.
Exposez votre besoin à un conseiller principal.
Chaque mission commence par un échange direct et confidentiel sur le résultat que vous recherchez — et non par un entretien commercial.