Investigaciones
Equitas presta servicios de investigación en los Estados Unidos y a nivel internacional — conducidos conforme a estándares probatorios, con discreción y con pleno conocimiento del uso que se dará a los hallazgos.
Preparado para el escrutinio.
Nuestros investigadores han llevado casos complejos a través de procesos federales, cooperación internacional y revisión ante consejos de administración. El producto del trabajo está documentado, es defendible y se prepara sabiendo que podrá ser cuestionado por la parte contraria, un regulador o un tribunal.
Los encargos se realizan en coordinación con los asesores jurídicos cuando el privilegio profesional resulta relevante, y dentro de los marcos legales y de licencias de cada jurisdicción en la que operamos.
- Investigaciones Corporativas
- Investigaciones Internacionales
- Diligencia Debida
- Rastreo de Activos
- Investigación de Delitos Financieros
- Investigación de Fraudes
- Investigaciones Internas
- Investigaciones de Antecedentes
- Apoyo en Litigios
- Vigilancia
- Entrevistas a Testigos
- Recolección de Inteligencia
- Investigaciones Transfronterizas
Clientes que no pueden permitirse una respuesta poco fiable.
ASESORES JURÍDICOS
Apoyo en litigios, localización y entrevista de testigos, rastreo de activos y desarrollo de pruebas para despachos y direcciones jurídicas.
INSTITUCIONES FINANCIERAS
Asuntos de prevención del lavado de dinero, fraude, indagaciones sobre el origen de los fondos y diligencia debida reforzada sobre contrapartes.
MULTINACIONALES
Investigaciones internas, denuncias de irregularidades, integridad en las compras y diligencia debida sobre terceros y sociedades conjuntas.
GOBIERNOS
Indagaciones transfronterizas complejas, apoyo de inteligencia y orientación técnica a unidades de investigación.
Analice su necesidad con un asesor principal.
Cada encargo comienza con una conversación directa y confidencial sobre el resultado que usted necesita — no con una llamada comercial.