Risque financier. Investigations internationales.
Des solutions d'investigation rigoureuses, conçues pour des environnements à fort enjeu où l'exactitude prime — une approche renouvelée de la gestion des risques pour les banques et les institutions financières opérant sur un marché mondial complexe.
Un regard indépendant. Une direction expérimentée.
L'exposition dépasse le nom du client
Un nom qui franchit une liste de criblage n'est pas pour autant une contrepartie sans risque. L'exposition se situe souvent une ou deux strates de détention sous le nom figurant sur le compte.
DÉTENTION DISSIMULÉE
Une entité non listée peut être gelée lorsque des personnes désignées en détiennent 50 % ou plus, directement ou indirectement, au total.
EXPOSITION PAR INTERMÉDIAIRE
Des transactions acheminées via d'autres entreprises peuvent néanmoins constituer des opérations interdites avec des personnes désignées ou leurs biens.
L'INVESTIGATION EQUITAS
Nous examinons les liens de détention et de transaction, avec un accès à des bases de listes relatives aux menaces et au financement du terrorisme qui ne sont pas accessibles au grand public.
Diligence raisonnable pour des décisions mondiales
KYC : CONNAISSANCE DU CLIENT
Examens renforcés, vérification de l'identité et de l'activité, bénéficiaires effectifs, origine des fonds et du patrimoine.
RECHERCHE DE CRÉDIT MONDIALE
Rapports de crédit de particuliers et d'entreprises, situation financière, procédures collectives et recherches liées au crédit.*
SANCTIONS ET RÉPUTATION
Criblage des sanctions et de l'exposition politique, presse défavorable, contentieux, antécédents judiciaires et allégations de fraude.
RECHERCHE SUR LES TIERS
Fournisseurs, partenaires, intermédiaires et cibles d'acquisition. Recherche en langue locale et vérification transfrontalière.
*Les informations de crédit dépendent de leur disponibilité et d'un accès licite dans chaque juridiction.
Criminalité financière et recouvrement d'actifs
Fraude et finance illicite
Investigation des soupçons de fraude au crédit, d'usurpation d'identité, de manquements internes, de blanchiment et de financement des menaces.
Recherche d'actifs à l'international
Localisation de biens, de participations et d'entités liées. Investigation des structures de détention et de la dissimulation éventuelle d'actifs.
Investigations sur les cryptomonnaies
Traçage des transactions, analyse de l'activité des portefeuilles et identification des liens possibles avec des plateformes d'échange, à l'appui du recouvrement et du contentieux.
Equitas traite des dossiers de fraude transfrontalière afin de localiser des actifs et d'appuyer le contentieux.
Appui en investigation au sein de la banque
CONTEXTE BSA/AML ET FinCEN
Des constats d'investigation qui alimentent l'évaluation du risque client, les examens renforcés et la remontée d'activité suspecte.
PAIEMENTS ET BUREAUX DE CHANGE
Recherche sur les relations de paiement transfrontalières, les établissements de services monétaires, les intermédiaires et l'exposition de correspondance bancaire.
CRÉDIT ET EXPOSITION FINANCIÈRE
Évaluation des emprunteurs, des garants et des entreprises liées. Examen des informations de crédit, de la propriété des sûretés et des indices de fraude.
DES ÉLÉMENTS POUR DÉCIDER
Documentation des sources, des constats matériels et des questions non résolues, à l'intention des équipes conformité, des chargés de crédit et des conseils.
Une direction aguerrie à la criminalité financière
Eric Barnard
Directeur GénéralPlus de 25 ans dans les forces de l'ordre fédérales. Ancien attaché de la DEA au Paraguay. Inspecteur chargé des opérations mondiales de lutte contre le blanchiment au ministère de la Justice des États-Unis.
Ric M. Bachour
Associé Principal28 ans de service dans les forces de l'ordre. Cadre dirigeant de la DEA à la retraite et ancien attaché. Expert des enquêtes internationales en matière de blanchiment et de financement des menaces ; certifié CAMS.
Christine A. Hanley
Associée PrincipalePlus de 26 ans dans les forces de l'ordre fédérales. Expérience au Secret Service américain et à la DEA en enquêtes complexes, lutte contre le blanchiment, contre-terrorisme et opérations internationales.
Miguel Ángel Godínez Muñoz
SpécialisteAncien procureur général de l'État de Guerrero, au Mexique, et procureur fédéral chargé du crime organisé, spécialisé dans le blanchiment. Expérience INTERPOL et ONU/ONUDC.
Une expérience d'investigation et de poursuite couvrant le financement des menaces, la fraude et les autres infractions financières.
Une relation d'investigation conduite par les associés
Des relations avec de hauts responsables d'agences américaines et étrangères, nouées au fil d'années de travail opérationnel partagé.
Une portée mondiale grâce à des homologues expérimentés. Nos langues de travail comprennent l'anglais, l'espagnol, l'arabe et le français.
“Un périmètre défini. Des constats documentés. Un accès direct à des associés expérimentés.”