التحقيقات
تقدّم إكويتاس خدمات التحقيق داخل الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي — وفق معايير إثباتية، وبتحفّظ، وبإدراك كامل للغرض الذي ستُستخدم فيه النتائج.
مُعدّ ليصمد أمام التدقيق.
قاد محققونا قضايا معقدة عبر الملاحقة القضائية الفيدرالية والتعاون الدولي ومراجعات مجالس الإدارة. وتُوثَّق مخرجات عملنا وتُعدّ بحيث يمكن الدفاع عنها، مع إدراك أنها قد تُختبر أمام محامي الخصم أو جهة رقابية أو محكمة.
تُنفَّذ المهام بالتنسيق مع المستشارين القانونيين حيثما كانت السرّية المهنية ذات صلة، وفي إطار التراخيص والأطر القانونية لكل ولاية قضائية نعمل فيها.
- تحقيقات الشركات
- التحقيقات الدولية
- العناية الواجبة
- تتبع الأصول
- التحقيق في الجرائم المالية
- التحقيق في الاحتيال
- التحقيقات الداخلية
- التحريات عن الخلفيات
- دعم التقاضي
- المراقبة
- مقابلات الشهود
- جمع المعلومات
- التحقيقات العابرة للحدود
عملاء لا يحتملون إجابة غير موثوقة.
المستشارون القانونيون
دعم التقاضي، وتحديد أماكن الشهود ومقابلتهم، وتتبع الأصول، وبناء الأدلة لمكاتب المحاماة والإدارات القانونية.
المؤسسات المالية
قضايا مكافحة غسل الأموال، والاحتيال، والتحري عن مصادر الأموال، والعناية الواجبة المعزّزة بشأن الأطراف المقابلة.
الشركات متعددة الجنسيات
التحقيقات الداخلية، وبلاغات المخالفات، ونزاهة المشتريات، والعناية الواجبة بشأن الأطراف الثالثة والمشاريع المشتركة.
الحكومات
التحريات العابرة للحدود المعقدة، ودعم المعلومات، والتوجيه الفني لوحدات التحقيق.
ناقش متطلباتك مع مستشار أول.
تبدأ كل مهمة بحوار مباشر وسرّي حول النتيجة التي تحتاجها — لا بمكالمة تسويقية.