Riesgo financiero. Investigaciones globales.
Soluciones investigativas rigurosas, concebidas para entornos de alto riesgo en los que la exactitud es esencial — un enfoque renovado de la gestión del riesgo para bancos e instituciones financieras que operan en un mercado global complejo.
Criterio independiente. Liderazgo con experiencia.
La exposición va más allá del nombre del cliente
Un nombre que supera una lista de verificación no equivale a una contraparte libre de riesgo. La exposición suele situarse una o dos capas de titularidad por debajo del nombre que figura en la cuenta.
TITULARIDAD OCULTA
Una entidad no incluida en las listas puede quedar bloqueada cuando personas bloqueadas poseen el 50 % o más, de forma directa o indirecta, en conjunto.
EXPOSICIÓN POR INTERMEDIARIOS
Las transacciones canalizadas a través de otras empresas pueden seguir implicando operaciones prohibidas con personas bloqueadas o con sus bienes.
LA INVESTIGACIÓN DE EQUITAS
Examinamos las relaciones de titularidad y de transacción, con acceso a bases de datos de listados sobre amenazas y financiación del terrorismo que no están disponibles para el público general.
Diligencia debida para decisiones globales
KYC: CONOZCA A SU CLIENTE
Revisiones reforzadas, verificación de identidad y de actividad empresarial, titularidad real, origen de los fondos y del patrimonio.
INVESTIGACIÓN CREDITICIA GLOBAL
Informes de crédito de personas y empresas, situación financiera, concursos y antecedentes relacionados con el crédito.*
SANCIONES Y REPUTACIÓN
Cribado de sanciones y de exposición política, prensa adversa, litigios, antecedentes penales y denuncias por fraude.
INVESTIGACIÓN DE TERCEROS
Proveedores, socios, intermediarios y objetivos de adquisición. Investigación en el idioma local y verificación transfronteriza.
*La información crediticia depende de su disponibilidad y del acceso lícito en cada jurisdicción.
Delitos financieros y recuperación de activos
Fraude y finanzas ilícitas
Investigación de presunto fraude crediticio, usurpación de identidad, conducta indebida interna, lavado de dinero y financiación de amenazas.
Búsqueda global de activos
Localización de bienes, participaciones empresariales y entidades vinculadas. Investigación de estructuras de titularidad y de posible ocultación de activos.
Investigaciones de criptomonedas
Rastreo de transacciones, análisis de la actividad de billeteras e identificación de posibles conexiones con casas de cambio para respaldar la recuperación y el litigio.
Equitas tramita asuntos de fraude transfronterizo para localizar activos y dar apoyo en litigios.
Apoyo investigativo dentro de la banca
CONTEXTO BSA/AML Y FinCEN
Hallazgos investigativos que respaldan las evaluaciones de riesgo del cliente, las revisiones reforzadas y la escalada de actividad sospechosa.
PAGOS Y CASAS DE CAMBIO
Investigación de relaciones de pago transfronterizas, empresas de servicios monetarios, intermediarios y exposición de corresponsalía.
CRÉDITO Y EXPOSICIÓN FINANCIERA
Evaluación de prestatarios, avalistas y empresas vinculadas. Examen de información crediticia, titularidad de garantías e indicios de fraude.
EVIDENCIA PARA QUIEN DECIDE
Documentación de fuentes, hallazgos relevantes y cuestiones no resueltas para equipos de cumplimiento, responsables de crédito y asesores jurídicos.
Dirección con profundidad en delitos financieros
Eric Barnard
Director EjecutivoMás de 25 años en las fuerzas del orden federales. Ex agregado de la DEA en Paraguay. Inspector de Operaciones Globales contra el Lavado de Dinero en el Departamento de Justicia de EE. UU.
Ric M. Bachour
Socio Principal28 años de servicio en las fuerzas del orden. Alto directivo retirado de la DEA y ex agregado. Experto en investigaciones internacionales contra el lavado de dinero y en financiación de amenazas; certificado CAMS.
Christine A. Hanley
Socia PrincipalMás de 26 años en las fuerzas del orden federales. Experiencia en el Servicio Secreto de EE. UU. y la DEA en investigaciones complejas, prevención del lavado de dinero, contraterrorismo y operaciones internacionales.
Miguel Ángel Godínez Muñoz
EspecialistaEx Fiscal General del Estado de Guerrero, México, y fiscal federal contra la delincuencia organizada especializado en lavado de dinero. Experiencia en INTERPOL y en la ONU/UNODC.
Experiencia investigativa y fiscal en financiación de amenazas, fraude y otros delitos financieros.
Una relación investigativa dirigida por socios principales
Relaciones con altos responsables de agencias estadounidenses y extranjeras, forjadas a lo largo de años de trabajo operativo compartido.
Alcance global a través de homólogos con experiencia. Nuestros idiomas de trabajo incluyen inglés, español, árabe y francés.
“Un alcance definido. Hallazgos documentados. Acceso directo a socios con experiencia.”