مخاطر مالية. تحقيقات عالمية.
حلول تحقيقية دقيقة مصمّمة لبيئات عالية المخاطر لا تحتمل الخطأ — نهج متجدّد لإدارة المخاطر لدى البنوك والمؤسسات المالية العاملة في سوق عالمية معقّدة.
رؤية مستقلة. قيادة ذات خبرة.
التعرّض يتجاوز اسم العميل
اجتياز الاسم لقوائم الفحص لا يعني أن الطرف المقابل خالٍ من المخاطر. فغالباً ما يكمن التعرّض على مستوى أو مستويين من الملكية تحت الاسم المسجّل على الحساب.
الملكية المستترة
قد تخضع كيانات غير مدرجة على القوائم للحظر عندما يملك أشخاص محظورون 50٪ أو أكثر منها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المجموع.
التعرّض عبر الوسطاء
قد تنطوي المعاملات التي تمر عبر شركات أخرى على تعاملات محظورة مع أشخاص محظورين أو مع ممتلكاتهم.
تحقيق إكويتاس
نفحص علاقات الملكية والمعاملات، مع إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات إدراج تتعلق بالتهديدات وتمويل الإرهاب غير متاحة لعامة الجمهور.
عناية واجبة لقرارات عالمية
اعرف عميلك (KYC)
مراجعات معزّزة، والتحقق من الهوية والنشاط التجاري، والملكية المستفيدة، ومصدر الأموال ومصدر الثروة.
أبحاث ائتمانية عالمية
تقارير ائتمان الأفراد والشركات، والمركز المالي، وحالات الإفلاس، والأبحاث الخلفية المرتبطة بالإقراض.*
العقوبات والسمعة
فحص العقوبات والتعرّض السياسي، والتغطية الإعلامية السلبية، والدعاوى القضائية، والسجلات الجنائية، وادعاءات الاحتيال.
أبحاث الأطراف الثالثة
المورّدون والشركاء والوسطاء وأهداف الاستحواذ. أبحاث باللغة المحلية وتحقق عابر للحدود.
*تتوقف المعلومات الائتمانية على مدى توافرها وعلى إمكانية الوصول المشروع إليها في كل ولاية قضائية.
الجرائم المالية واسترداد الأصول
الاحتيال والتمويل غير المشروع
التحقيق في الاشتباه بالاحتيال الائتماني وانتحال الهوية وسوء السلوك الداخلي وغسل الأموال وتمويل التهديدات.
البحث العالمي عن الأصول
تحديد الممتلكات والمصالح التجارية والكيانات المرتبطة. والتحقيق في هياكل الملكية واحتمالات إخفاء الأصول.
تحقيقات العملات المشفّرة
تتبّع المعاملات، وتحليل نشاط المحافظ، وتحديد الصلات المحتملة بمنصات التداول دعماً للاسترداد والتقاضي.
تتولى إكويتاس حالياً قضايا احتيال عابرة للحدود لتحديد الأصول ودعم إجراءات التقاضي.
الدعم التحقيقي داخل القطاع المصرفي
سياق BSA/AML وFinCEN
نتائج تحقيقية تدعم تقييمات مخاطر العملاء والمراجعات المعزّزة وتصعيد الأنشطة المشبوهة.
المدفوعات ومنشآت الصرافة
أبحاث حول علاقات الدفع العابرة للحدود، وشركات الخدمات المالية، والوسطاء، والتعرّض عبر البنوك المراسلة.
الإقراض والتعرّض المالي
تقييم المقترضين والضامنين والشركات المرتبطة. وفحص المعلومات الائتمانية وملكية الضمانات ومؤشرات الاحتيال.
أدلة لصنّاع القرار
توثيق المصادر والنتائج الجوهرية والمسائل غير المحسومة لفرق الامتثال ومسؤولي الائتمان والمستشارين القانونيين.
قيادة ذات عمق في الجرائم المالية
إريك بارنارد
الرئيس التنفيذيأكثر من 25 عاماً في أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية. ملحق سابق لإدارة مكافحة المخدرات في باراغواي. ومفتّش لعمليات مكافحة غسل الأموال العالمية في وزارة العدل الأمريكية.
ريك م. باشور
شريك رئيسي28 عاماً من الخدمة في إنفاذ القانون. مسؤول تنفيذي متقاعد في إدارة مكافحة المخدرات وملحق سابق. خبير في التحقيقات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل التهديدات؛ حاصل على شهادة CAMS.
كريستين أ. هانلي
شريكة رئيسيةأكثر من 26 عاماً في أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية. خبرة في الخدمة السرية الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات في التحقيقات المعقدة ومكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والعمليات الدولية.
ميغيل أنخيل غودينيز مونيوز
أخصائيالنائب العام السابق لولاية غيريرو في المكسيك، ومدعٍ فيدرالي لمكافحة الجريمة المنظمة متخصص في غسل الأموال. بخبرة لدى الإنتربول والأمم المتحدة وUNODC.
خبرة تحقيقية وادعائية تمتد عبر تمويل التهديدات والاحتيال وسائر الجرائم المالية.
علاقة تحقيقية يقودها الشركاء الرئيسيون
علاقات مع كبار قادة الأجهزة الأمريكية والأجنبية، بُنيت عبر سنوات من العمل العملياتي المشترك.
امتداد عالمي عبر نظراء ذوي خبرة. وتشمل لغات عملنا الإنجليزية والإسبانية والعربية والفرنسية.
“نطاق محدّد. نتائج موثّقة. وصول مباشر إلى شركاء ذوي خبرة.”